Десятки обысков в стране, в том числе в Brașov, по делу об уклонении от уплаты налогов и фиктивной передаче долей в коммерческих обществах

Десятки обысков, в том числе в Brașov

Сотрудники Службы по расследованию экономической преступности Ilfov в среду провели 34 обыска в Бухаресте и в уездах Ilfov, Brașov, Buzău, Timiș, Cluj, Sibiu, Giurgiu, Dâmbovița и Ialomița в рамках уголовного дела, касающегося совершения преступлений, связанных с удержанием и неуплатой, а также с получением и неуплатой налогов и взносов, причитающихся государственному бюджету, а также преступлений, связанных с фиктивной передачей долей или акций, принадлежащих коммерческим обществам, с целью уклонения от уголовного преследования.

14 ордеров на привод и ущерб более 3,3 млн леев

«Кроме того, сегодня будут исполнены 14 ордеров на привод в рамках уголовного дела по фактам уклонения от уплаты налогов и фиктивной передачи долей в коммерческих обществах. В ходе расследования установлено, что в период с 25 января 2024 года по 18 декабря 2024 года два человека в возрасте 45 и 46 лет неоднократно содействовали уклонению от уголовной ответственности 12 администраторов коммерческих обществ путем прямого либо через подставных лиц приобретения долей в фирмах, у которых имелась просроченная налоговая задолженность», — сообщили в IPJ Ilfov.

По данным того же источника, в период с 1 марта 2022 года по 18 декабря 2024 года коммерческие общества, фигурирующие в деле, накопили общую налоговую задолженность в размере 3.336.833 леев.

Цель следственных действий

«Действия направлены на сбор доказательств, установление всех причастных лиц и принятие предусмотренных законом мер», — сообщили следователи.