Раскрыты детали расследования DIICOT: «гуру» Georgescu обвиняется в мошенничестве — «сто тысяч евро должны были использоваться для поддержки избирательной кампании лидера преступной группы»

Добавьте BizBrașov в качестве предпочтительного источника в Google News.

DIICOT, Structura Centrală в понедельник утром в ходе пресс-конференции сообщила новые подробности дела, в рамках которого «мессия» Georgescu обвиняется в мошенничестве и создании организованной преступной группы.

«Из собранных на данный момент доказательств следует, что начиная с сентября 2021 года три человека — двое граждан Румынии в возрасте 64 лет (Georgescu) и 47 лет, а также 56-летний гражданин Италии — создали организованную преступную группу и действовали согласованно преимущественно на территории Румынии, а также в Великобритании, с целью получения значительной материальной выгоды. Роли трех участников были различными, но взаимодополняющими», — говорится в заявлении DIICOT.

Как действовала схема мошенничества

Представители DIICOT подробно описали механизм мошенничества.

«Лидер группы (Georgescu) начал необходимые действия и обеспечил связь с человеком, который, как утверждалось, обладал необходимыми связями и возможностями для получения финансирования. Третий участник представлялся представителем финансовой организации и человеком, способным содействовать процедуре кредитования.

В рассматриваемом сегодня деле потерпевшему предложили получить финансирование в размере 6 миллионов евро при условии внесения денежного залога. Чтобы завоевать доверие потерпевшего, была создана видимость того, что финансирование будет предоставлено через реальные банковские учреждения».

Прокуроры утверждают, что потерпевшему предъявили документы и процедуры кредитования, указали счета для осуществления платежей и сообщили о якобы полученных одобрениях финансирования. После этого состоялось несколько встреч в Румынии и Великобритании, где был подписан, в частности, кредитный договор.

Однако проверка показала, что одна из организаций, представленная как банковское учреждение из Великобритании, фактически была зарегистрирована на территории Союза Коморских Островов. Деньги же были переведены на счет другой организации, зарегистрированной в Commonwealth of Dominica, который был открыт в банковском учреждении в Швейцарии.

Куда должны были направить деньги

DIICOT также раскрыла фактическое назначение средств. По данным прокуроров, один миллион евро планировалось инвестировать в драгоценные металлы, а сто тысяч евро должны были пойти на избирательную кампанию «гуру» Georgescu, который даже представил соответствующий план расходов.

«Еще одним важным обстоятельством является назначение суммы, внесенной в качестве залога после получения финансирования и ее возврата, о котором сообщили потерпевшему. Один миллион евро должен был быть инвестирован в бизнес, связанный с драгоценными материалами, а сто тысяч евро должны были использоваться для поддержки избирательной кампании лидера группы (Georgescu C.). Для последней суммы был представлен в том числе план расходов», — уточняет DIICOT.

Потерпевший предприниматель перевел еще одну значительную сумму в качестве дополнительного залога для увеличения финансирования.

«На основании этих утверждений и созданной видимости достоверности потерпевший перевел более одного миллиона евро. Обещанное финансирование получено не было, однако введение в заблуждение продолжилось. Впоследствии потерпевшему предложили увеличить финансирование с 6 до 15 миллионов евро при условии внесения дополнительного залога. В этих обстоятельствах его убедили перевести новую сумму в размере сто тысяч евро. Финансирование не было предоставлено, а суммы, выплаченные в качестве залога, не вернули. Общий ущерб, причиненный потерпевшему, превышает 1,1 миллиона евро», — сообщает DIICOT.

Обыски в București и окрестностях

Сегодня, 21 сентября 2026 года, прокуроры Structura Centrală совместно с сотрудниками Direcția de Investigații Criminale при Inspectoratul General al Poliției Române провели пять обысков в București, а также в населенных пунктах Mogoșoaia, Ciolpani и Buftea.

Три человека расследуются по подозрению в создании организованной преступной группы и продолжаемом мошенничестве с особо тяжкими последствиями. Допросы проходят в штаб-квартире DIICOT Structura Centrală.

Читайте также: весь județul Brașov сегодня находится под желтым предупреждением из-за сильного ветра. Назначенный премьер-министр Siegfried Mureșan — о приоритетах будущего правительства: «Румынии необходимо компетентное управление в интересах людей». PSD сегодня решает, поддерживать ли правительство PNL-USR-UDMR. ВИДЕО: «Гуру» Georgescu утром задержали прокуроры прямо на дороге и доставили домой для проведения обысков. Его расследуют по нескольким общеуголовным преступлениям.

Добавьте BizBrașov в качестве предпочтительного источника в Google News.

Читайте также: материал по теме · материал по теме.