Ущерб более 9,2 млн леев: двух администраторов и семь компаний передали в суд по делу о присвоении и отмывании денег

Двое мужчин и семь компаний переданы в суд

Прокуроры прокуратуры при Tribunalul Covasna передали в суд двух мужчин в возрасте 49 и 40 лет, а также семь коммерческих обществ по делу, связанному с продолжаемым присвоением имущества и отмыванием денег. По данным следствия, ущерб превышает 9,2 миллиона леев, а личности физических лиц и компаний, фигурирующих в деле, были анонимизированы.

Как, по версии следствия, был причинён ущерб

Прокуроры утверждают, что двое обвиняемых, которые сейчас находятся под мерой пресечения в виде судебного контроля, в период с 2 ноября 2021 года по 28 октября 2024 года фактически управляли коммерческой компанией вместе с другой фирмой и незаконно присвоили сумму в 9.237.882,43 лея. Согласно сообщению прокуратуры при Tribunalul Covasna, в преступной деятельности были задействованы и другие коммерческие общества, которые, по версии прокуроров, оказывали содействие, предоставляя банковские счета и ресурсы компаний.

Обвинения в отмывании денег

Следователи утверждают, что после присвоения денежных средств обвиняемые реализовали сложный механизм отмывания денег.

По данным прокуроров, средства, полученные в результате предполагаемого присвоения, последовательно переводились между счетами физических лиц и нескольких коммерческих обществ. При этом использовались, в том числе, документы, которые якобы подтверждали фиктивные юридические отношения, такие как договоры на оказание услуг, взаимозачёты или кредитование, чтобы создать видимость законных операций.

Семь компаний также переданы в суд

В деле в суд переданы и семь юридических лиц.

Одна из компаний обвиняется в присвоении имущества и отмывании денег, ещё три фирмы — в пособничестве присвоению имущества и отмыванию денег. Ещё три общества переданы в суд исключительно за преступление отмывания денег.

В ходе уголовного преследования в отношении коммерческих обществ были применены обеспечительные меры.

Суммы, указанные прокурорами

Согласно обвинительному заключению, одна из компаний, фигурирующих в деле, якобы напрямую получила на счета почти 1,8 миллиона леев, а другие фирмы, по данным прокуроров, получили:

полее 440.000 леев;

полее 2,26 миллиона леев;

950.000 евро, а также 30.000 леев.

Следователи утверждают, что эти операции входили в финансовую схему, с помощью которой якобы скрывалось происхождение денег.