ВИДЕО: обыски в Brașov по делу о мошенничестве и отмывании денег

Добавьте BizBrașov в качестве предпочитаемого источника в Google News.

Обыски проходят в восьми уездах и Бухаресте

В это утро сотрудники Serviciului de Investigații Criminale Brașov под координацией прокурора по делу из Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov проводят 24 обыска в жилых помещениях. Следственные действия проходят в уездах Brașov, Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea и Maramureș, а также в муниципии București. Обыски проводятся для дополнения доказательной базы по уголовному делу, в рамках которого расследуются несколько преступлений, связанных с мошенничеством и отмыванием денег.

По данным проведённого к настоящему моменту расследования, начиная с ноября 2024 года на национальном уровне поступило несколько заявлений о преступлениях против собственности. В основном речь идёт о небольших коммерческих компаниях, в офисах которых установлены платёжные устройства. Через них можно проводить различные финансовые операции, а сами устройства могут использоваться клиентами напрямую. Они принадлежат компаниям, специализирующимся на обработке платежей через платёжные терминалы самообслуживания.

Как действовал предполагаемый механизм мошенничества

«Установленные лица вводили в заблуждение нескольких сотрудников коммерческих компаний, в офисах которых находились упомянутые устройства. Связываясь с сотрудниками по телефону под предлогом проведения технических проверок и выдавая себя за представителей этих компаний, они инструктировали их проводить различные платёжные операции. В результате переведённые денежные средства поступали на счета, открытые в альтернативных платёжных приложениях или на платформах азартных игр и принадлежавшие третьим лицам, однако фактически находившиеся под непосредственным контролем расследуемых лиц.

Таким образом, с помощью этого механизма было проведено около 80 000 леев. В ходе обысков планируется изъять предметы, документы и носители информации, имеющие доказательственное значение и необходимые для дополнения материалов уголовного расследования», — сообщили представители IPJ Brașov.

Читайте также

Тележка для покупок с электронным планшетом и умный способ совершать покупки в одном из супермаркетов Румынии.

Проблемы с пенсиями в Румынии: Curtea de Conturi выявила неправильный перерасчёт более чем в 2,2 миллиона случаев. Во многих ситуациях умершие получатели продолжали получать пенсию.

Напряжённость в Școala 25 в Brașov: родители больше не хотят, чтобы один из учителей преподавал в первом классе, и требуют разъяснить серьёзные обвинения, выдвинутые против него. Уголовное дело, открытое Poliția Brașov, касается онлайн-переписки с несовершеннолетним, имевшей сексуальный подтекст.

После обысков проведут допросы

После завершения этих мероприятий будут исполнены 15 ордеров на привод для проведения допросов и принятия предусмотренных законом мер в отношении расследуемых лиц.

Операцию поддерживают Serviciul pentru Acțiuni Speciale Brașov, Serviciul Criminalistic Brașov, сотрудники Secției de Poliție Rurală Feldioara, а также сотрудники инспекторатов полиции уездов Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea и Maramureș и Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Добавьте BizBrașov в качестве предпочитаемого источника в Google News.

Читайте также: материал по теме · материал по теме.