Мошенничество на 8,7 миллиона лей: Схема уклонения с фирмами-фантомами и фиктивными счетами в e-Factura выявлена ANAF у строительной компании

ANAF выявила схему уклонения в строительной компании

В ходе проверки, проведенной инспекторами Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) в составе Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) у компании из строительного сектора, были выявлены фиктивные расходы, связанные с закупкой рабочей силы у четырех обществ, имевших характерные признаки фирм-фантомов. Подобные случаи нередко становятся частью более широких социальных вопросов, связанных с занятостью и выплатой зарплат.

Фиктивные закупки на 27 миллионов лей

«Чтобы скрыть реальное положение дел в отношении рабочей силы, использованной для выполнения работ, компания привлекла фирмы-фантомы, задекларировав закупки на сумму 27 миллионов лей на основании счетов, выставленных от имени этих обществ с использованием системы RO e-Factura в злоупотребительном порядке.

Все эти фирмы-фантомы зарегистрированы на имя посредников — лиц, которые не знают о деятельности этих компаний, а некоторые из них имитировали налоговое поведение, создавая видимость добросовестности путем формальной, эпизодической подачи деклараций с неполной или несогласованной информацией.

Ущерб бюджету составил около 8,7 миллиона лей

С помощью этой схемы уклонения компания уклонилась от исполнения налоговых обязательств, связанных с зарплатными доходами персонала, задействованного в осуществляемой деятельности, и нанесла ущерб консолидированному общему бюджету государства примерно на 8,7 миллиона лей», — сообщила ANAF.

Учитывая выявленные обстоятельства, DGAF-ANAF направит материалы в органы уголовного преследования.