Судьи Curtea de Apel București: «гуру» Georgescu искал финансирование президентской кампании еще в 2021 году, хотя «мессия» заявил о нулевых расходах на выборы

Добавьте BizBrașov в Google News в качестве предпочтительного источника. Судьи Curtea de Apel București: «гуру» Georgescu искал финансирование президентской кампании еще в 2021 году, хотя «мессия» заявил о нулевых расходах на выборы. Мотивировка Curtea de Apel București по делу, в котором «мессия» Georgescu обвиняется в создании организованной преступной группы и мошенничестве, рисует гораздо более широкую картину, чем просто неудачная сделка. Согласно 32-страничному документу, бывший кандидат в президенты Румынии еще в 2021 году обсуждал финансирование своей будущей кандидатуры, в том числе с предпринимателями из Румынии и из-за рубежа. Судьи описывают встречи в Сербии, бизнес-проект с драгоценными металлами в Дубае, финансирование на 6 миллионов евро и схему, в результате которой коммерческая компания могла понести ущерб примерно в 1,1 миллиона евро.

Встречи в Сербии и финансирование президентской кампании

Один из наиболее значимых фрагментов мотивировки касается поездки в Сербию. В июне 2021 года «гуру» Georgescu, предположительно, сообщил предпринимателю Răzvan-Liviu Leu, что намерен переехать в Румынию, чтобы баллотироваться на президентских выборах. Позднее Leu, как утверждается, сопровождал его в Сербию, где тот должен был встретиться «с несколькими румынскими бизнесменами, желающими поддержать его на избирательной кампании 2024 года». Суд фиксирует это обстоятельство на основании изученных показаний и переписки, однако не называет бизнесменов и не устанавливает, действительно ли они участвовали в финансировании кампании.

После встреч в Сербии Georgescu, как утверждается, представил Leu Ionel Rusen, которого описали как состоятельного предпринимателя с многочисленными связями, способного содействовать получению кредитной линии.

Читайте также: Президент Nicușor Dan — в списке лиц, чье имущество принудительно взыскивает Primăria Predeal из-за долга в 280 леев по налогу на принадлежащий ему участок в курортном городе. Житель Brașov проехал 13 часов на самом длинном поезде в мире. Путешественник Lucian Daghie пересек мавританскую пустыню в товарном поезде с 200 вагонами. Авиакомпания Dan Air — первая, выполнившая рейс из Aeroportul Brașov, — сможет поднимать самолеты в воздух, только если будет оплачивать сборы ROMATSA за каждый рейс.

«Позднее представитель потерпевшей стороны — Leu Răzvan-Liviu, после того как сопровождал Georgescu Călin в Сербию, чтобы тот встретился “с несколькими румынскими бизнесменами, желающими поддержать его на избирательной кампании 2024 года”, познакомился с обвиняемым Rusen Ionel через обвиняемого Georgescu Călin в Câmpulung Muscel, в одном из ресторанов», — говорится в материалах суда.

Согласно мотивировке, Georgescu предложил Leu получить финансирование в размере 6 миллионов евро. Деньги планировалось использовать как для коммерческого проекта с драгоценными металлами, который Georgescu хотел развивать в Дубае, так и для поддержки его президентской кампании. Речь шла, таким образом, не просто о поиске спонсоров для кандидата, а о финансовой операции, в которой смешивались коммерческие и предвыборные интересы.

По утверждению следствия, Rusen заявлял, что может обеспечить финансирование благодаря связям в международном банковском мире, и привлек к операции гражданина Италии Massimiliano Arena, представленного как владелец финансового учреждения Wealth Bank.

«Обвиняемый Rusen Ionel утверждал, что у него есть друзья в зарубежном банковском мире и что он может содействовать получению кредитной линии. Во время встреч в заведении в Câmpulung Muscel между обвиняемыми Georgescu Călin и Rusen Ionel и представителем потерпевшей стороны — S.C. Real Concrete Land S.R.L., Leu Răzvan-Liviu, обвиняемый Georgescu Călin предложил ему получить кредитную линию на сумму 6 000 000 евро, чтобы обеспечить ликвидность для поддержки “бизнеса” с драгоценными металлами, который он хотел начать в Дубае, а также для поддержки избирательной кампании Georgescu Călin», — говорится в мотивировке Curtea de Apel București.

Перевод 1,1 миллиона евро и спорная кредитная схема

В обмен на содействие в получении кредита компанию Real Concrete Land, которую представлял Răzvan-Liviu Leu, предположительно, побудили перевести около 1,1 миллиона евро. Согласно данным, приведенным в мотивировке, в конце 2021-го и начале 2022 года деньги поступили на счет в швейцарском банке Incore Bank AG, принадлежавший компании Migom Bank Ltd, зарегистрированной в Доминике.

Прокуроры утверждают, что финансирование представили как кредит от Wealth Bank. Потерпевшей стороне сообщили, что учреждение работает в Великобритании, хотя документы указывали на другую юрисдикцию — Союз Коморских Островов. Обещанный кредит, как утверждается, так и не был выдан, а деньги не вернули.

Особенно серьезное обстоятельство, отмеченное судьями, касается участия Georgescu в последующих обсуждениях и противоречия между доказательствами и его собственными показаниями. Суд указывает, что он, предположительно, участвовал в телефонных конференц-звонках с Leu и Massimiliano Arena. Кроме того, судьи ссылаются на электронное письмо от 20 марта 2022 года, которое Arena отправил Georgescu и пострадавшему предпринимателю, сопоставляя его с заявлением Georgescu на заседании 29 сентября 2026 года о том, что он не знает гражданина Италии. Суд считает, что документ опровергает это утверждение и указывает на активное участие обвиняемого в расследуемой схеме.

«Из разговоров на английском языке в приложении WhatsApp между представителем потерпевшей стороны и Massimiliano Arena (…) в совокупности с содержанием письма, отправленного Massimiliano Arena представителю потерпевшей стороны (…), следует, что обвиняемый Georgescu Călin участвовал в телефонных конференц-звонках с Massimiliano Arena и представителем потерпевшей стороны — Leu Răzvan-Liviu», — указывает суд.

Судьи также отмечают противоречие между этими доказательствами и показаниями Georgescu, данными на предыдущем заседании.

«Из содержания электронного письма, отправленного 20 марта 2022 года Massimiliano Arena в качестве исполнительного директора Wealth Bank Ltd и адресованного обвиняемому Georgescu Călin и представителю потерпевшей стороны — Leu Răzvan-Liviu (…), следует, что обвиняемый Georgescu Călin, вопреки своим заявлениям на судебном заседании 29.09.2026, когда ему предоставили последнее слово и он сказал, что не знает господина Massimiliano Arena, активно участвовал в предполагаемой преступной схеме, в результате которой потерпевшей стороне был причинен ущерб», — говорится в мотивировке.

Последующие контакты и решение суда

Контакты, предположительно, не прекратились после банковских переводов. Летом 2023 года, когда Leu пытался вернуть деньги, Georgescu отправлял ему сообщения: «Я занимаюсь этим. Вернусь с ответом» и «Сегодня лично пойдет в банк. Позвонит мне днем».

В октябре 2023 года тесть Georgescu, Vasile Moldoveanu, перевел Leu 118 000 леев. В банковском документе платеж был указан как заем, однако предприниматель заявил, что эта сумма была помощью от Georgescu. Суд включает перевод в анализ финансовых отношений между участниками, но не устанавливает, что сама по себе эта операция является преступлением.

В деле также содержатся сведения о том, что 100 000 евро из средств, фигурирующих в расследуемой финансовой схеме, предназначались для кампании Georgescu. Эта деталь имеет особое политическое значение в контексте президентских выборов 2024 года, учитывая, что Georgescu указал в Autoritatea Electorală Permanentă нулевые расходы на избирательную кампанию.

Защита Georgescu и Rusen утверждала, что операция была договорной и проводилась для получения банковской гарантии, а представители компании знали и принимали условия и риски сделки. Адвокаты оспорили квалификацию неудачной сделки как мошенничества и заявили, что позднее оба обвиняемых пытались помочь Leu вернуть деньги.

Однако Curtea de Apel București сочла, что банковские документы, электронная переписка и показания свидетелей на данном этапе подтверждают наличие обоснованного подозрения в создании организованной преступной группы и мошенничестве с особо тяжкими последствиями. Постановлением от 28 октября 2026 года судьи Andrei Buliga и Dragoș Valentin Mirea продлили предварительный арест Călin Georgescu и Ionel Rusen до 27 ноября. Решение о мере пресечения является окончательным.

Добавьте BizBrașov в Google News в качестве предпочтительного источника.

Читайте также: материал по теме · материал по теме.