АНАФ выявила мошенничество на сумму более 15,4 миллиона леев: 350 000 часов незадекларированного труда и сотни пострадавших сотрудников из-за неуплаты социальных взносов

В ходе национальных контрольных мероприятий в сфере охранных услуг инспекторы Главного управления по борьбе с налоговым мошенничеством (DGAF) при Национальном агентстве налогового администрирования (ANAF) выявили сложный механизм налогового уклонения, который нанес государственному бюджету ущерб более чем на 15,43 миллиона леев и затронул социальные права работников.

350 000 часов работы не были задекларированы

По данным ANAF, проверяемая компания ложно указала в форме D112 значительно меньшее количество отработанных часов, чем было фактически выполнено и чем предусмотрено индивидуальными трудовыми договорами. Анализ налоговых данных показал, что около 350 000 часов работы не были задекларированы, а соответствующие налоговые обязательства не были уплачены.

Чтобы искусственно снизить причитающиеся налоги, компания также использовала сеть предприятий, контролируемых теми же лицами, через которые выставлялись счета за услуги без реального экономического содержания. Эта схема была направлена на уменьшение НДС к уплате и налога на прибыль, подлежащего перечислению в государственный бюджет.

Число сотрудников выросло, а налоги остались на несоответствующем уровне

Масштаб мошенничества особенно значителен с учетом того, что в период, когда число сотрудников быстро выросло и достигло примерно 250 человек, задекларированные и уплаченные налоговые обязательства оставались на уровне, не соответствующем фактической деятельности, сообщило ANAF.

Инспекторы Antifraudă также установили, что суммы, полученные от коммерческой деятельности, сопровождались массовым снятием наличных в банкоматах. Часть этих средств использовалась в личных целях и для выплаты доходов, не отраженных в законной отчетности.

ANAF восстановила реальную экономическую деятельность по данным из своих баз

В ходе проверки представители компании неоднократно пытались затянуть инспекцию, систематически отказываясь предоставлять документы, не являясь по повторным вызовам инспекторов antifraudă для прояснения выявленных обстоятельств и ссылаясь на необоснованные причины. Однако в рамках налогового расследования инспекторы DGAF восстановили реальную экономическую деятельность, используя доступную информацию из баз данных ANAF, включая систему RO e-Factura.

Выявленные нарушения будут переданы компетентным органам уголовного преследования для продолжения действий по полному возмещению ущерба и привлечению к ответственности причастных лиц.