«Дыра» в 2,3 миллиарда леев, нанесенная госбюджету 80 000 румынских компаний, закрывших свои счета. Деньги уже невозможно вернуть

80 000 компаний накопили долги на 2,3 миллиарда леев

Около 80 000 коммерческих обществ имеют задолженность в размере 2,3 миллиарда леев перед государственным бюджетом, однако эти суммы уже невозможно взыскать, поскольку у компаний больше нет банковских счетов и на них нельзя наложить арест. Об этом заявил председатель Национального агентства налогового администрирования (ANAF) Адриан Ника.

«Я приведу вам цифру: 2,3 миллиарда леев долгов перед государственным бюджетом, которые коммерческие общества, имевшие банковский счет, не платят, поскольку сейчас у них больше нет банковского счета и на них нельзя наложить арест. Около 80 000. Мы не можем — эти профили налогоплательщиков — относиться к ним так же, как к тем, кто платит налоги, причем даже на два дня раньше, чтобы быть уверенными, что деньги поступили», — заявил Ника на официальной конференции по запуску Ассоциации международного налогообложения — IFA România, цитирует Agerpres.

ANAF выделила около 12 000 налогоплательщиков с очень высоким риском

Глава ANAF подчеркнул, что ведомству необходимо знать, кто именно является налогоплательщиком, учитывая, что на данный момент выявлено около 12 000 налогоплательщиков с очень высоким профилем риска.

«Мы пытаемся узнать налогоплательщиков. В этом месяце на уровне ANAF мы провели централизованный анализ рисков, в рамках которого пока выявили около 12 000 налогоплательщиков с очень высоким профилем риска. Это не означает, что мы немедленно направим аресты на счета и все остальное. Мы находимся в процессе подготовки вместе с коллегами, чтобы проверить, подтверждается ли на практике то, что мы сделали с помощью робота, если сказать образно. Именно так мы будем действовать шаг за шагом. Знайте, ANAF нужно разделять налогоплательщиков на добросовестных и тех, кто выбирает иной путь. Речь идет о выборе. Знайте, для ANAF тревожно, когда в прессе появляется новость о 7000 налогоплательщиках по одному и тому же адресу и у всех один и тот же бухгалтер-эксперт. Есть вещи, которые должны быть улучшены с обеих сторон. Мы работаем над проблемами, которые выявили. Я твердо убежден, что цифровизация принесет ANAF знание налогоплательщика. По мере того как мы будем узнавать налогоплательщика — в этом месяце первые 12 000 — мы сможем обслуживать вас так, как вы этого хотите и как вы выбрали», — сказал он участникам мероприятия.

Признаки мошеннических схем выявляют еще на раннем этапе

В этом контексте Адриан Ника заявил, что есть налогоплательщики, которые изначально создают мошеннические схемы.

«Есть налогоплательщики, которые с самого начала создают мошеннические схемы. Мы ввели индикаторы предбанкротного состояния. Например, если компания, работая с государством, имеет рентабельность более 40% по сравнению со средней ценой, скажем так, с средней рентабельностью в отрасли, имеет график отсрочки платежей в ANAF, не имеет никаких активов на этой фирме, это ясно показывает, что она построена так, чтобы в какой-то момент войти в банкротство с теми долгами, которые у нее есть. Это конечный участок трубы, как мы это называем. Для ANAF становится вызовом установить, кто является реальным бенефициаром денег. Мы пытаемся делать это каждый день. Иногда у нас получается, иногда нет. Вы натыкаетесь на добросовестных налогоплательщиков и приравниваете их к остальным. Почему? На этот вопрос я не знаю, как ответить. С собственной моделью ИИ, разработанной на уровне ANAF и интегрированной внутри ведомства, то есть мы не используем классический ИИ, а создаем свой собственный, я твердо убежден, что в ближайшие 3–4 месяца вы увидите положительные результаты. По поводу неприятных последствий, пожалуйста, обращайтесь к нам», — добавил он.