ВИДЕО: Мошенничество на 200 000 леев: трое подростков, в том числе несовершеннолетний, выдавали себя за техников SelfPay и PayPoint и «отмывали» деньги в игровых автоматах

Трое подростков, включая несовершеннолетнего, выдавали себя за техников SelfPay и PayPoint, чтобы обманом переводить деньги, а затем отмывать их через азартные игры. Ущерб оценивается более чем в 200 000 леев.

Как действовала схема

В рамках операции «JUPITER», координируемой Прокуратурой при Высшем кассационном суде и Генеральным инспекторатом полиции Румынии, полицейские из Инспектората полиции уезда Brașov — Службы уголовных расследований — продолжили следственные действия по делу о мошенничестве и отмывании денег. Дело расследуется под координацией Прокуратуры при Суде по делам несовершеннолетних и семьи Brașov. Трое человек были задержаны и помещены под стражу.

«По результатам проведённого на данный момент расследования установлено, что подозреваемые вместе с ещё пятью лицами, в отношении которых ранее были применены меры пресечения, могли вводить в заблуждение сотрудников коммерческих предприятий, где установлены терминалы SelfPay и PayPoint. Они звонили работникам и ложно представлялись техниками компаний — операторов этих сервисов.

Ущерб превысил 200 000 леев

Читайте также: ВИДЕО: украденные карты и опустошённые почти на 8 000 леев счета — полиция Brașov задержала двух молодых людей. «Демократизируем солнечную энергию»: на балконах многоквартирных домов предлагают устанавливать фотоэлектрические панели для собственного потребления; законопроект внесён в парламент. На сколько могут вырасти пенсии с 1 января 2027 года: заявление министра труда.

Под предлогом проведения технических проверок или обновления программного обеспечения они, предположительно, убеждали сотрудников выполнять различные операции на терминалах. В результате деньги переводились на цифровые кошельки, платёжные счета или счета на платформах азартных игр. Общий ущерб на данный момент оценивается более чем в 200 000 леев.

Чтобы скрыть незаконное происхождение денег, фигуранты, предположительно, использовали банковские счета, а также счета на различных платёжных платформах и сайтах азартных игр, в том числе оформленные на других лиц. Кроме того, полученные в результате этих операций суммы вводили в финансовый оборот с помощью ставок на азартные игры. По данным полиции, выбранный способ обеспечивал высокую вероятность выигрыша и возврата поставленной суммы. Затем деньги снимали со счетов, контролируемых участниками схемы, скрывая их происхождение.

Трое задержанных

В ходе оперативных мероприятий 3 и 4 ноября полицейские исполнили три постановления о приводе, выданные в отношении трёх человек — одного 17-летнего и двух 18-летних. Все они из уезда Galați. На основании собранных доказательств было принято решение задержать их на 24 часа; их поместили в Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Brașov», — сообщили представители IPJ Brașov.

Добавьте BizBrașov в качестве предпочитаемого источника в Google News.

Читайте также: материал по теме · материал по теме.