Охота на необоснованные состояния: ANAF наложило аресты на 124 миллиона леев на дома, автомобили и фиктивные займы

ANAF проверило свыше 1.100 человек

Дома и автомобили, купленные за наличные, а также займы, выданные собственным фирмам, — среди нарушений, выявленных ANAF почти за год проверки имущества физических лиц. Налоговая служба ищет каждый лей, который невозможно обосновать.

Аресты и блокировки почти на 124 миллиона леев

На данный момент были проверены более 1.100 человек, а также наложены блокировки и аресты почти на 124 миллиона леев. В период с июля 2025 года по май 2026 года Фискальная администрация проанализировала имущество 1.102 физических лиц и установила, что не были задекларированы более 540 миллионов леев.

Как ANAF вышло на тех, кто не декларировал имущество

ANAF отслеживало покупку движимого и недвижимого имущества, оплаченного наличными, а также другие виды деятельности, такие как займы, которые администраторы предоставляли собственным компаниям. Те, кто не смог обосновать свои доходы, заявляли инспекторам налоговой, что деньги происходят из сбережений, хранившихся наличными, либо что они были заработаны за границей.

Поскольку они не смогли представить документы, подтверждающие их заявления, ANAF наложило блокировки и аресты для взыскания почти 124 миллионов леев.

Читайте также: материал по теме · материал по теме.