Женщина-предприниматель из Brașov обвиняется в обмане 168 фирм и примарий при консультировании по фондам ЕС. Primăria Bod среди пострадавших

Вводный абзац:

Прокуроры DIICOT направили в суд дело против женщины-предпринимателя из Brașov, обвиняемой в обмане 168 компаний и местных администраций, которым обещали помощь в получении безвозмездных средств ЕС. Следствие оценивает общий ущерб более чем в один миллион евро (свыше 5,7 млн леев); среди потерпевших — Primăria Bod.

Обвинения и ход следствия

Прокуроры DIICOT утверждают, что женщина-предприниматель из Brașov действовала при поддержке сотрудницы и фальсифицировала документы и электронную переписку. В деле фигурируют поддельные письма, будто бы исходившие от европейных организаций.

Дело передано в Tribunalul Brașov. Обвинения включают создание организованной преступной группы, в мошенничество с особо тяжкими последствиями, в компьютерное фальсифицирование (fals informatic) и отмывание денег. Подозреваемая считается инициатором и координатором группы; она пользуется презумпцией невиновности.

Схема мошенничества и масштаб ущерба

По делу фигурируют 168 пострадавших — как частные компании, так и примарии. Следователи отмечают, что сценарий повторялся десятки раз, пока некоторые получатели не стали тщательнее проверять предоставленные сведения.

Мошенники использовали профессиональную лексику, давали подробные ответы на вопросы и ссылались на якобы успешно реализованные проекты. Они показывали бухгалтерские данные, которые должны были подтверждать удовлетворённость клиентов и получение комиссионных.

Следователи оценивают общий размер причинённого ущерба более чем в один миллион евро; в материалах дела он также указан как свыше 5,7 миллиона леев.

Primăria Bod: сомнения выявлены при проверке

Среди пострадавших — администрация comunei Bod, которая намеревалась привлечь европейские средства для строительства парка фотогальванических панелей. Представители Primăria Bod обнаружили нарушения при дополнительной проверке документов и переписки.

Даниэла Гаврилою, public administrator comunei Bod, заявила: «Мы поняли это, когда провели более тщательные проверки. Мы обнаружили поддельные адреса электронной почты и поддельные ответы.»

Другие пострадавшие и поддельные подтверждения

Аналогичный случай зафиксирован в строительной компании, которая рассчитывала получить финансирование для создания туристического села у подножия Bucegilor. Администратор компании, Cătălin Pavel, рассказал, что убедился в профессиональном имидже фирмы: он посещал офис, видел команду и других партнёров, которые якобы заключали договоры.

По словам Cătălin Pavel, первоначально они получили положительный ответ на заявку, но позже выяснилось, что электронное сообщение было подделкой.

Реакция институтов и рекомендации

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene отметил, что не обладает полномочиями по аккредитации или лицензированию консультантов. Ведомство рекомендует внимательную проверку консультантов и проектов.

Фирмы в сфере консалтинга советуют проверять статусы проектов и этапы их реализации через платформу mySMIS. Бизнес-сообщество предупреждает: выбор надёжного консультанта для доступа к фондам ЕС требует тщательной верификации.

Дело продолжается в Tribunalul Brașov; обвиняемая сохраняет право на презумпцию невиновности. Источники, в том числе Știrile ProTV, цитируют материалы следствия и показания потерпевших.