Антикоррупционное расследование прокуроров в Brașov в филиале ANAF в Covasna: незаконно полученные налоговые льготы

Прокуроры Национального антикоррупционного управления — Территориальной службы Brașov — направили в суд в свободном состоянии несколько человек по делу о коррупции и экономических преступлениях.

Кого обвиняют в деле

По данным следствия, среди обвиняемых находится Matis Geza, бывший руководитель Муниципального налогового отдела Târgu Secuiesc при Управлении государственных финансов уезда Covasna, которого обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Также Foof Ervin и Garai Iuliu, налоговые инспекторы в том же учреждении, переданы в суд за соучастие в подделке деклараций в продолженной форме. В деле также проходит бухгалтер G.K.J., обвиняемая в подделке деклараций и соучастии в злоупотреблении служебным положением.

Как, по версии прокуроров, была получена льгота

Согласно обвинительному заключению, 21 ноября 2024 года бухгалтер через Spațiul Privat Virtual Агентства национального налогового администрирования подала несколько налоговых деклараций за период 2019–2023 годов, которые, как утверждается, содержали недостоверные данные. Целью, по версии следствия, было незаконное получение статуса плательщика НДС для composesorat, чтобы он мог воспользоваться льготами, предусмотренными Чрезвычайным постановлением № 107/2024, хотя законных условий для этого не было.

Следователи также утверждают, что позже, в ноябре и декабре 2024 года, та же женщина подала уведомление и заявление об аннулировании некоторых бюджетных обязательств, намеренно не указав существование уголовного дела, связанного с composesorat.

Позиция следствия и сумма ущерба

В этом контексте прокуроры заявляют, что Matis Geza одобрил заявление и издал решение об аннулировании налоговых обязательств, хотя, как утверждается, был осведомлен о правовом статусе налогоплательщика. Сумма аннулированных обязательств составляет 27 272 лея — эта сумма рассматривается и как ущерб государственному бюджету, и как неправомерная выгода для соответствующей структуры.

Одновременно следствие считает, что действия бухгалтерa были поддержаны двумя налоговыми инспекторами, которые якобы оказывали помощь при подаче документов и деклараций.

Дело направлено на рассмотрение в Tribunalul Covasna.