Организованная преступная группа, разоблаченная полицией: 52 обыска в Brașov и других уездах по делу о мошенничестве и отмывании денег — ущерб почти 7,5 млн леев

Введение

Организованная преступная группа была разоблачена полицейскими в масштабной операции, завершившейся 52 обысками în Brașov și în alte județe. По делу о мошенничестве, незаконном получении средств и отмывании денег общий предварительный ущерб оценён в 7 480 000 леев.

Ход расследования и обвинения

Расследование вёл личный состав Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov совместно с прокурорами Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov. По результатам следствия девять человек обвиняются в создании организованной преступной группы, мошенничестве, незаконном получении средств и отмывании денег.

По материалам дела установлено, что с 2023 года участники группы в județul Brașov формировали схему для получения крупных сумм от банков и финансовых учреждений. Для этого они использовали как компании с чистой налоговой и уголовной историей, так и новые юридические лица без реальной экономической деятельности (т.н. "phantom" компании).

Методы и схема получения финансирования

Через 17 компаний организованная преступная группа вводила в заблуждение банки и лизинговые фирмы, получая кредиты на неуказанные нужды, кредитные линии, потребительские кредиты для физических лиц и кредитно-лизинговые сделки на покупку автомобилей. В ход шли подложные или искажённые документы: финансовые отчёты, выписки со счетов, счета-фактуры и поддельные трудовые договоры.

Для сокрытия мошенничества члены группы платили первоначальные взносы и несколько первых лизинговых или кредитных платежей. Это повышало доверие сотрудников кредитных организаций и обеспечивало доступ к новым займам, после чего выплаты прекращались.

Использование государственных программ и отмывание средств

По тому же механизму злоумышленники получали гарантированные государственные финансирования при доступе к безвозмездной помощи из государственного бюджета, в том числе в рамках программ, среди которых START-UP NATION. После получения средств они последовательно переводили деньги через счета контролируемых предприятий и физических лиц, затем снимали наличность в банкоматах и кассах банков и распределяли между участниками.

Следствие также выявило, что часть средств была вложена в недвижимость, дорогие автомобили и строительные материалы — покупки оформлялись на родственников и близкое окружение обвиняемых. Некоторые приобретённые объекты использовались самими фигурантами.

Обыски, изъятия и процессуальные меры

В результате 52 percheziții, проведённых в județele Brașov, Covasna, Argeș, Ialomița, Buzău, Constanța, Mureș, Dolj и в municipiul București, из жилищ обвиняемых и офисов юридических лиц изъяты носители информации и документы, имеющие значение для дела.

Также наложена обеспечительная мера ареста имущества и запрета распоряжаться несколькими недвижимыми и движимыми объектами, а также аресты банковских счетов на сумму до 7 480 000 леев.

Аресты и меры пресечения

17 февраля 2026 года прокуроры Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov вынесли постановление о задержании 9 человек. 18 февраля 2026 года судья по делам прав и свобод Tribunalului Brașov постановил взятие под стражу 5 обвиняемых, арест по месту жительства в отношении одного и меру контроля (judiciar) в отношении трёх других лиц.

Операция проходила при поддержке подразделений по борьбе с организованной преступностью из Covasna, Ialomița, Buzău, а также бригад из București, Pitești, Constanța, Târgu Mureș, Craiova и жандармерии Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, сообщили представители IPJ Brașov.

Итог и дальнейшие шаги

По данным следствия, окончательный предварительный размер ущерба на текущем этапе составляет 7 480 000 леев. Расследование продолжается, изъятые данные и документы будут использоваться для дальнейшего подтверждения схем и привлечения к ответственности всех причастных.

Организованная преступная группа остаётся ключевой тематикой расследования: правоохранители продолжают проверять версии о распределении средств и возможных сообщниках вне первоначального круга фигурантов.