VIDEO Обиски в коммерческих компаниях в сфере ride-sharing в Brașov, București и еще 2 округах. Подозреваемые в продолжаемом уклонении от уплаты налогов

html

Общие сведения об обысках

Полицейские из Службы по расследованию экономической преступности Ilfov провели 16 обысков в Brașov, București, а также в округах Ilfov и Ialomița. Они проверили коммерческие компании в сфере ride-sharing и лиц, подозреваемых в продолжаемом уклонении от уплаты налогов, что является одной из актуальных социальных проблем.

Подозреваемые лица и их действия

Следователи выяснили, что две личности вели фиктивные закупки топлива на сумму свыше 6,3 миллиона лей в бухгалтерии одной из компаний на протяжении почти пяти лет. Эти лица также скрыли дополнительные часы работы своих сотрудников. В результате их действий причиненный ущерб превышает 2,2 миллиона лей, согласно сообщению Румынской полиции.

Детали операции

В среду, 12 ноября, полицейские осуществили 16 ордеров на обыск в București и округах Ilfov, Ialomița и Brașov. Данные действия проводились в рамках уголовного дела, находящегося под наблюдением Прокуратуры при Трибунале Ilfov. Обыски затронули как офисы вовлеченных компаний в сфере ride-sharing, так и жилища подозреваемых.

Масштабы преступной деятельности

С января 2019 года по декабрь 2023 года двое подозреваемых, 47 и 48 лет, зарегистрировали фиктивные закупки топлива на сумму 6.388.231 лей. Они также скрыли 132.596 часов дополнительной работы сотрудников компании. Ущерб составил 2.297.906 лей. Данные действия направлены на изъятие доказательств, выяснение методов работы и восстановление ущерба. Подозреваемые будут доставлены на допрос для принятия необходимых правовых мер.