Детали мотивировки Tribunalului Brașov в деле, где Ioan Neculaie получил 10 лет лишения свободы

Ioan Neculaie был приговорён к 10 годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован; материалы по делу публикуются в разделе «Социальные вопросы». Мотивировка Tribunalului Brașov, объёмом почти 300 страниц, раскрывает механизм, с помощью которого FC Brașov и связанные с ним компании якобы ликвидировали крупную задолженность перед государством.

Ключевые выводы мотивировки

Мотивировка суда подробно описывает, как, по версии обвинения, была сформирована и реализована схема по устранению задолженности по TVA. Документ включает стенограммы переговоров, указания на давление на сотрудников и анализ финансовых документов. В центре сюжета — попытка списания задолженности по TVA в размере 5.407.048 lei.

Механизм и суммы

Как работала схема

По данным мотивировки, группа компаний, связанная с Ioan Neculaie, использовала фиктивную сделку для генерации искусственного вычитаемого НДС. В результате в учёте появилась сумма порядка 7,18 млн lei вычитаемого TVA, которая и использовалась для погашения реальной задолженности FC Brașov в размере 5.407.048 lei. В расследовании фигурируют компании Prescon и SC ICIM S.A., контролируемые бизнесменом.

Доказательная база

Суд опирался на электронные и бумажные документы, бухгалтерские записи и стенограммы разговоров. Мотивировка содержит конкретные эпизоды давления на сотрудников и указывает на отсутствие фактической «achiziție», которая была заявлена как источник вычитаемого TVA.

Юридические последствия и дальнейшие шаги

Решение Tribunalului Brașov предусматривает реальное исполнение наказания, но сторона защиты может подать апелляцию. GOLAZO.ro опубликовал выдержки из мотивировки и предлагает полное содержание материалов для ознакомления в категории «Социальные вопросы». Дальнейшее развитие дела будет зависеть от апелляционной стадии и возможных новых доказательств, представленных сторонами.