ASF платит более 23 000 евро на обучение сотрудников для обнаружения мошенничества с криптовалютами

ASF платит более 23 000 евро на обучение сотрудников для обнаружения мошенничества с криптовалютами. По данным Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) заключила несколько контрактов на обучение персонала в областях blockchain, criptoactive и цифровых расследований; общая сумма закупок превысила 25 300 евро (без НДС).

Цель и масштаб обучения

ASF, как регулятор рынков страхования, частных пенсий и фондовой биржи в Румынии, объявила серии обучающих программ с целью повышения компетенций сотрудников в сфере мониторинга крипторынка и борьбы с цифровым мошенничеством. Основная задача — научить сотрудников выявлять схемы мошенничества, отмывания денег и другие незаконные операции, совершаемые через сети blockchain.

Программа курсов и ключевые темы

Курсы охватывают современные темы, востребованные для расследований криптоактивов и обеспечения соответствия регуляторным требованиям. В программу включены:

— расследования blockchain (анализ транзакций в сетях типа Bitcoin и Ethereum),

— анализ criptoactive (проверка и идентификация цифровых активов с использованием криптографии),

— цифровые расследования,

— кибербезопасность,

— соответствие и регуляторные требования, включая MiCA — Regulamentul UE privind piața criptoactivelor.

Кто проходит обучение

В общей сложности почти 100 сотрудников ASF будут участвовать в специализированных курсах, организованных Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București). Обучение направлено на сотрудников, отвечающих за мониторинг рынка, расследования и комплаенс.

Организаторы и сертификаты

Курсы поставляют Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București) совместно с профильными академиями. Часть программ проводит Blockchain Intelligence Academy (BIA) в рамках Crypto-Assets Investigation and Compliance Centre (CICC) — инициативы ICI București и компании ChainArgos. Среди тренеров — международные специалисты, в том числе Patrick Tan из ChainArgos. Участники смогут получить сертификаты Certified Blockchain Intelligence Specialist (CBIS) и Advanced Blockchain Intelligence Specialist (ABIS).

Последний контракт: обучение 8 сотрудников по расследованиям blockchain

17 марта 2026 года ASF подписала контракт на сумму 15.288 lei (без НДС) для подготовки 8 сотрудников в области расследований blockchain. Этот контракт покрывает практический анализ транзакций и действий в сетях blockchain с целью выявления мошенничества, отмывания денег и иных незаконных операций.

Курс разделён на три модуля:

— Blockchain Intelligence for Law Enforcement — 2 участника,

— Blockchain Intelligence for Finance & Banking — 3 участника,

— Advanced Blockchain Intelligence — 3 участника.

Занятия запланированы на период 23 марта – 1 апреля 2026 года.

Почему это важно

Криптовалюты остаются привлекательным инструментом для преступников: они ликвидны, легко переводимы, а отменить транзакцию после её совершения практически невозможно. Рост сложности мошеннических схем вынуждает регуляторов усиливать технические навыки сотрудников. ASF платит более 23 000 евро на подготовку персонала в условиях усиления внимания властей к рынку criptoactivelor и внедрения строгих правил со стороны Европейского союза через MiCA.

ASF платит более 23 000 евро на обучение сотрудников, чтобы повысить эффективность расследований и укрепить контроль за рынком криптоактивов в Румынии.