Две brașovence организовали сложную аферу, обманув более 160 человек и заставив платить за «консультацию» по получению грантов ЕС, хотя у них была фирма по уборке

Вводный абзац

Две brașovence организовали аферу с грантами ЕС, в результате которой более 160 заявителей заплатили за «консультационные» услуги. По обвинительному акту, женщины использовали фирму Darbog Impecabil и подделывали электронные письма от учреждений ЕС, чтобы выдавать отказные или фальшивые письма о якобы одобренных проектах.

Схема мошенничества

Как работала афера

Прокуроры утверждают, что схема была разработана Bianca Orban, ранее уже имевшей условный приговор за мошенничество. Она привлекла в бизнес Daniela Popa, и через компанию Darbog Impecabil — сначала зарегистрированную как фирма по уборке, а затем позиционировавшуюся как компания по консультированию — они начали привлекать потенциальных клиентов.

Женщины подделывали адреса электронной почты учреждений ЕС и рассылали фальшивые письма якобы с одобрением проектов. Клиентов просили перечислять «консультационные» платежи на счет Darbog, откуда средства частично выводились как дивиденды. Кроме того, взимались «гарантийные» суммы на отдельный счет, оформленный на несовершеннолетнюю дочь Bianca Orban. Эти деньги затем тратились на различные покупки, включая, по данным следствия, покупку двух квартир.

Роли участников

По материалам дела, Daniela Popa получала комиссию в размере 10% от суммы за каждого приведённого клиента. Муж Bianca, Ciprian Orban, согласно обвинению, не знал о противоправной деятельности и считал, что компания действует легально.

Жертвы и суммы

Среди обманутых оказались как частные предприниматели, так и крупные компании. В число пострадавших вошли братья Sorin и Daniel Doroftei — основатели сети казино Las Vegas и бизнес-партнёры братьев Tate, а также компания Fan Curier — крупнейший частный курьер Румынии.

Fan Curier намеревался подать заявку на финансирование нового логистического центра стоимостью 25 миллионов EUR и перечислил авансы на «консультации» общей суммой около 60 000 lei через две фирмы группы. Компания Eco Sud, крупный оператор полигонов в южной части страны, планировавшая строительство биогазовой установки стоимостью 2 миллиона EUR, заплатила примерно 15 000 lei за «консультации». Несколько компаний, связанных с братьями Doroftei, включая Smart Solar Park и Elbon Invert, также перечисляли значительные суммы.

После осознания мошенничества пострадавшие подали жалобы в DIICOT. Напомним, что в 2024 году братья Mihai и Sorin Doroftei объявили о выходе из игорного бизнеса и инвестициях в сектор возобновляемой энергии. Также в списке пострадавших указан Tudor Buzatu, сын Dumitru Buzatu; его фирма SungreenPark была продана летом 2025 года.

Целевые программы ЕС и проверка заявок

Основные программы, по которым якобы подавались заявки, включали Programul LIFE 2021-2027, Programul Orizont Europa 2021-2027, Erasmus+ и проекты, финансируемые из Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Также имели место обращения к Innovation Norway (IN) — администратору норвежских фондов для проектов в энергетике, развитии бизнеса и инновациях.

По данным прокуроров, Bianca Orban помогла как минимум 21 заявителю, рассчитывавшему на норвежские гранты, и только один из них действительно получил финансирование. Большинство «заявок» были ориентированы на программы LIFE и HORIZON и касались покупки фотогальванических панелей, легковых и коммерческих электромобилей.

Из платформы электронных заявок около 60 проектов зафиксированы как поданные; 37 — как оценённые и отклонённые; 76 проектов были отозваны и признаны не имеющими права на финансирование. Представители CINEA и Innovation Norway проверяли информацию по отдельным заявителям, указанным в «консорциумах», но эти организации подтверждали, что не знакомы с Bianca Orban.

Ход расследования

По обвинительному акту дела прокуроры направили обвинения против организаторов аферы. Следствие продолжает проверку источников вывода средств и приобретённого за счёт «гарантий» имущества. Дело привлекло внимание из-за числа пострадавших и причастности известных компаний и бизнесменов.

Прокуроры сохраняют верность фактам, приведённым в обвинительном акте, и обещают довести дело до суда. Информация о возможных дополнительных потерпевших и найденных активах может дополнить материалы дела в ходе дальнейших следственных действий.