Преступная группировка, причинившая жертвы и в România, разобрана Parchetul European под руководством Laura Codruța Kovesi. Mașini catalogate „daună totală” в SUA завозились и продавались как почти новые, в том числе в România

Введение

Преступная группировка, действовавшая от США до Европы и причинившая вред тысячам людей, в том числе в România, была разоблачена Parchetul European под руководством Laura Codruța Kovesi. Сеть импортировала автомобили, отмеченные в США как «daună totală», делала поверхностные ремонты и продавала их на европейском рынке как почти новые.

Ход расследования и международная координация

EPPO (Parchetul European), совместно с правooхранительными органами Литвы, Германии и Europol, провела более 40 обысков в нескольких городах Литвы. Расследование под кодовым названием Nimmersatt («insațiabili») выявило преступную сеть, работу которой расследуют десятки следователей в разных странах.

По данным EPPO, организация функционировала через цепочку поставок из США до России и имела связи с Канадой, Венгрией, Ирландией, Соединённым Королевством и 12 странами зоны EPPO, включая Бельгию, Болгарию, Германию, Польшу, Испанию и România. Информация о ходе следствия была передана в частности редакции Știrilor ProTV.

Модель преступления и риски для покупателей

Следователи установили, что группировка незаконно ввозила в Европу сильно повреждённые автомобили, признанные в США "daună totală". После минимального косметического ремонта машины маскировали, скрывали их истинную историю и продавали как подержанные автомобили в хорошем состоянии.

Такая схема несла серьёзные риски для безопасности: покупатели приобретали транспорт по высокой цене, не зная о тяжёлых скрытых повреждениях. Кроме того, организаторы злоупотребляли налоговыми правилами: они использовали режим уплаты НДС только с торговой наценки для товаров second-hand, закупаемых у частных лиц, чтобы уменьшить налоговые обязательства.

Финансовый масштаб

По расчётам следствия, за последние пять лет подозреваемые закупили в США повреждённые автомобили на сумму около 45 миллионов евро и перепродали их на европейском рынке.

Аресты и дальнейшие шаги

Первая волна обысков и задержаний произошла в апреле 2025 года, когда были взяты под стражу лидеры сети и директора причастных компаний. Полученные тогда данные позволили идентифицировать новых подозреваемых.

На прошлой неделе в регионе Klaipeda были арестованы ещё пять человек, а в Литве 25 человек задержаны для дачи показаний. Следствие продолжается, ведётся сбор доказательств и отработка финансовых схем, использованных для уклонения от уплаты таможенных пошлин и НДС.

Последствия и оценка риска

Раскрытие этой преступной схемы имеет несколько последствий: предотвращение дальнейшего ввоза небезопасных автомобилей, возможное возвращение денежных средств и ужесточение контроля на таможне и вторичном рынке. Правоохранители подчёркивают необходимость тщательной проверки истории автомобиля при покупке, а также усиления сотрудничества между странами для борьбы с трансграничными мошенническими схемами.

EPPO продолжит координировать международное расследование и передавать материалы национальным правоохранительным органам для выдвижения обвинений и последующих судебных процессов.