Судебный контроль в отношении бухгалтера MAE, обманувшей государство на 8 миллионов леев. В течение 12 лет она незаконно переводила деньги на свои счета, счета сожителя и сына

Краткое резюме

Под судебным контролем оказалась бухгалтера MAE, которую обвиняют в хищении средств Министерства. По версии прокуратуры, она в течение 12 лет незаконно перечисляла деньги на свои банковские счета, а также на счета своего сожителя и сына, нанеся ущерб в размере более 8 миллионов леев.

Ход расследования и предъявленные обвинения

Прокуроры Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție начали расследование схемы, в результате которой Ministerul Afacerilor Externe якобы был обманут на сумму 8.412.028 lei. Подозреваемая — PĂUNE LAVINIA-DANIELA, бывшая сотрудница MAE, на момент совершения действий — consilier relații în cadrul Direcției Planificare Bugetară, Contabilitate și Salarizare (D.P.B.C.S.).

Обвинения

Прокуроры возбудили уголовное дело и применили меру control judiciar на период 60 дней, начиная с 22 января 2026 года, в отношении PĂUNE LAVINIA-DANIELA по следующим эпизодам:

— participație improprie sub forma complicității la comiterea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave (176 de acte materiale);
— fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată;
— uz de fals în formă continuată.

Также продолжается уголовное преследование двух физических лиц без специального статуса по обвинению в соучастии в участии improprie (complicitate la participație improprie) в составе вышеуказанного преступления.

Механизм хищения и финансовые последствия

По материалам следствия, в период mai 2009 – aprilie 2024 PĂUNE LAVINIA-DANIELA через программу расчёта заработной платы подделала 176 табелей/штатов оплаты труда персонала MAE. Она изменила итоговые суммы некоторых надбавок и выплат, вследствие чего искажения были перенесены в документы этапов ликвидации, ордонансирования и платежей.

Искажения привели к незаконному увеличению как фондов для выплаты зарплат, так и соответствующих налогов и социальных взносов. Через модифицированные borderouri, направляемые в банковские учреждения, в платёжных распоряжениях были вставлены неправомерные суммы и данные банковских счетов, принадлежащих подозреваемой и двоим другим лицам.

По версии прокуратуры, в результате этих действий общая неправомерно перечисленная сумма составила 7.176.957 lei, переведённая на банковские счета обвиняемой и двоих сообщников. Дополнительно в бюджет перечислены налоги и социальные взносы в сумме 1.235.071 lei, соответствующие незаконно выплаченным суммам. Совокупный причинённый ущерб бюджету MAE составляет 8.412.028 lei.

Роль руководства и утверждение выплат

Прокуратура указывает, что falsificatele state de plată были представлены на визирование и утверждение сотрудникам MAE с руководящими функциями, которые, по данным следствия, приняли и утвердили данные к оплате без умысла. Таким образом, искажённые данные попали в платёжные документы и в банковские распоряжения.

Меры процессуального контроля и обязательства обвиняемой

На PĂUNE LAVINIA-DANIELA наложена сумма cauțiune в размере 500.000 lei, которую она должна внести в течение 10 дней и которая будет внесена на её имя в распоряжение Direcției Naționale Anticorupție. Мера control judiciar действует 60 дней с 22 января 2026 года.

В период действия меры обвиняемая обязана, в частности:

— являться по вызовам органа уголовного преследования;
— не покидать территорию Румынии без согласия прокуроров D.N.A.

Ей разъяснено, что в случае умышленного нарушения обязанностей мера контроля может быть заменена на măsura arestului la domiciliu или на măsura arestării preventive.

Официальное уведомление

Представители Direcției Naționale Anticorupție в официальном сообщении отметили, что обвиняемой PĂUNE LAVINIA-DANIELA и двоим подозреваемым были доведены их процессуальный статус и выдвинутые уголовные обвинения в соответствии с prevederile art. 307 și art. 309 din Codul de procedură penală.

Вывод

Дело продолжает расследоваться, прокуратура собрала данные и доказательства, обозначающие последовательность действий, приведших к многолетним незаконным перечислениям. Бухгалтер MAE остаётся под судебным контролем, а следственные действия и проверки финансовых операций продолжаются, чтобы установить причастность всех вовлечённых лиц и вернуть ущерб бюджету.