ВИДЕО. Мошенничество с недвижимостью на 4,1 млн леев в Brașov: девять обысков у застройщика, продававшего квартиры «вчерную», чтобы уклониться от уплаты НДС

Добавьте BizBrașov в список предпочтительных источников в Google News.

В Brașov расследуют дело о предполагаемом мошенничестве с недвижимостью и ущербе примерно в 4,15 млн леев. Полиция провела девять обысков у застройщика, который, по версии следствия, продавал квартиры по заниженным в документах ценам, чтобы воспользоваться сниженной ставкой НДС.

В рамках операции «JUPITER», координируемой прокуратурой при Высшем кассационном суде и правосудии и Генеральным инспекторатом румынской полиции, 4 ноября сотрудники Службы расследования экономических преступлений Инспектората полиции жудеца Brașov под руководством прокурора прокуратуры при Трибунале Brașov проводят девять обысков по месту жительства. Расследование касается возможного уклонения от уплаты налогов и присвоения средств с особо тяжкими последствиями со стороны застройщика из муниципия Brașov.

«Проведённое полицией к настоящему моменту расследование показало, что управляющий проверяемой компании в 2025–2026 годах обещал продать и продавал квартиры в жилом доме, завершённом в 2026 году, по ценам, заниженным в официальных документах. Таким образом он рассчитывал воспользоваться налоговой льготой — сниженной ставкой НДС в 9%, применяемой к указанным в документах заниженным ценам.

Читайте также: Рождественская ёлка прибудет в четверг вечером на Piața Sfatului: на маршруте со стороны Poiana Brașov введут ограничения движения. Горные спасатели срочно эвакуировали пострадавшего из труднодоступного района в Poiana Mărului. ФОТО От „centenarius“ до бизнеса Brașov: история инструмента, который устанавливал правила торговли в Трансильвании.

Разницу между суммами, указанными в договорах, и реальными ценами, согласованными и уплаченными покупателями, застройщик получал наличными и использовал в личных целях. Ущерб от этих действий составляет около 4 150 000 леев.

Сегодняшние обыски направлены на сбор доказательств: полиция изымает документы, внебалансовую бухгалтерскую документацию и носители информации, которые могут иметь отношение к делу, а также устанавливает наличие денежных средств, хранящихся наличными без законного обоснования. По завершении обысков одного человека доставят в Инспекторат полиции жудеца Brașov для допроса и принятия предусмотренных законом мер.

В операции участвуют сотрудники Полиции муниципия Brașov, криминалистической службы и Службы специальных действий, а также инспекторы Инспектората по строительству жудеца Brașov», — сообщили представители IPJ Brașov.

Добавьте BizBrașov в список предпочтительных источников в Google News.

Читайте также: материал по теме · материал по теме.