Фиктивная сеть по найму работников из Азии: инспекторы выявили ущерб в размере 6,2 млн леев

Добавьте BizBrașov в Google News как предпочитаемый источник.

Фиктивные счета

Инспекторы Генерального управления по борьбе с налоговым мошенничеством выявили сложную схему уклонения от уплаты налогов, организованную пятью компаниями, занимавшимися наймом и трудоустройством работников из Азии. В результате подробного анализа рисков проверяющие установили, что эти фирмы занизили налоговые обязательства перед государственным бюджетом более чем на 6,2 млн леев.

Схема заключалась в том, что компании вносили в бухгалтерскую отчетность фиктивные счета, выставленные еще тремя коммерческими организациями. Общая стоимость заявленных услуг и авансов превысила 32 млн леев. Эти операции были созданы искусственно, чтобы увеличить расходы и получить необоснованные вычеты по НДС, хотя никаких доказательств фактического оказания услуг не было.

Проверка DGAF выявила серьезные нарушения в работе компаний-получателей, которые неоднократно отражали отрицательные остатки по НДС. Инспекторы установили, что зарегистрированные счета не были связаны с реальной экономической деятельностью, а указанные в них суммы так и не были уплачены. Подтверждающие документы полностью отсутствовали, и не было никаких свидетельств того, что услуги действительно оказали.

С финансовой точки зрения выявленная дополнительная сумма обязательств — более 6,2 млн леев — образовалась из-за неуплаты НДС, налога на прибыль и налога на дивиденды. Анализ рисков показал крайне подозрительное юридическое и налоговое положение трех компаний, выставлявших счета: в реестрах они значились как неактивные, неплатежеспособные или даже ликвидированные.

Проверки подтвердили тесные связи между фирмами и их скрытую координацию общей группой лиц. Центральный элемент мошеннической схемы подтвердился, когда лица, формально назначенные администраторами, не смогли предоставить элементарные сведения о деятельности представляемых ими компаний или проведенных финансовых операциях.

Читайте также: ВИДЕО: турист подвергся нападению медведицы на Transfăgărășan. Мужчина пытался ее кормить. Какой может быть зима 2026–2027 годов в Европе из-за Эль-Ниньо: в декабре явление достигнет рекордной интенсивности. Дрифт-шоу, концерты и «драгоценности» на четырех колесах на «Осеннем ретропараде» в Sfântu Gheorghe.

Как создавали видимость законности

Чтобы создать видимость законности и последовательно переложить налоговое бремя в рамках искусственной цепочки сделок, подозреваемые использовали систему RO e-Factura. Вместо того чтобы перечислять в государственный бюджет налог, полученный от заказчиков услуг по предоставлению работников, компании обнуляли свои обязательства, вычитая НДС, указанный в фиктивных счетах от разных посредников.

ANAF напоминает, что сам по себе счет не дает права на вычет, если он не отражает реальную экономическую операцию. DGAF усилит проверки в секторах с высоким уровнем риска, чтобы взыскать ущерб в полном объеме.

Добавьте BizBrașov в Google News как предпочитаемый источник.

Читайте также: материал по теме · материал по теме.