В București-Ilfov прокуратура раскрыла группу, помогавшую компаниям уклоняться от уплаты долгов государству / Расследование началось с дела трех фирм из Brașov, Cristian и Făgăraș

Добавьте BizBrașov в Google News в качестве предпочтительного источника

Прокуроры из Brașov раскрыли группу из района București-Ilfov, которая фиктивно принимала на себя компании с крупными долгами, чтобы избавить их владельцев от проверок и уголовных дел. После 16 обысков в шести уездах и в столице задержали четырех подозреваемых.

Как действовала группа

Сегодня прокурор прокуратуры при Трибунале Brașov при поддержке органов уголовного расследования из IPJ Brașov — Службы расследования экономических преступлений — возбудил уголовное преследование в отношении четырех обвиняемых. Их подозревают в создании организованной преступной группы, пособничестве фиктивной передаче долей или акций в коммерческой компании с целью совершения преступления, уклонения от уголовного преследования или затруднения его проведения, а также в подделке документов с частной подписью.

Читайте также: Бесплатная вакцинация от гриппа в аптеках: где жители Brașov могут привиться по программе Help Net
Пять водителей лишились прав на месте после того, как радары зафиксировали, что они ехали по улицам Brașov со скоростью более чем на 50 км/ч выше разрешенного лимита. Всего остановили 86 водителей, превысивших скорость.
Драка на одной из улиц Făgăraș: полиция задержала пятерых мужчин.

«В ходе расследования установлено, что в период с 17.01.2023 по 16.07.2025 четыре человека из района București–Ilfov, предположительно, создали механизм для уклонения от имущественной или уголовной ответственности и затруднения усилий налоговых органов и органов уголовного преследования по применению эффективных обеспечительных мер, которые позволили бы взыскать налоговую задолженность или привлечь к уголовной ответственности.

В этих целях посредством договоров уступки обвиняемый N.C.V. — лидер группы из București — непосредственно или через посредников („подставных лиц“, „номиналов“) предположительно принимал компании с задолженностью перед государственным бюджетом либо выступал посредником при их передаче. Услуги группы рекламировались в объявлениях в онлайн-прессе и на специализированных платформах, а также на сайте компании U.F. 1993 SRL, контролируемой обвиняемыми. В частности, на сайте предлагались такие услуги группы, как передача долей в компании, смена администратора и смена юридического адреса.

Представители U.F. 1993 SRL, предположительно, обещали „принять на себя“ долги, накопленные различными компаниями, в том числе „…НДС, налог на прибыль, налог на доходы, налог на дивиденды, налоги с заработной платы, CAS, CASS, долги перед различными поставщиками или работниками, лизинговые платежи или кредиты“.

Кроме того, на сайте, предположительно, приводились инструкции для потенциальных клиентов (будущих уступающих доли), желающих передать свои доли в компании. Например: „если банкротство компании неизбежно, нужно как можно скорее сменить администратора, участника и юридический адрес, поскольку существует риск привлечения к ответственности администратора, занимавшего должность на момент начала процедуры банкротства“; или: „если у компании еще есть основные средства, товарные запасы, автомобили, инвентарь, рекомендуется передать право собственности до уступки“, поскольку „нас интересует только смена администратора, участника и юридического адреса — фактически мы избавляем вас от долгов“.

Расследование началось с трех компаний

Следует отметить, что расследование началось с изучения ситуации трех компаний из Brașov, Cristian и Făgăraș, которые, предположительно, накопили задолженность перед государственным бюджетом в размере от примерно 50 000 до более чем 200 000 леев (основной долг). Задолженность возникла из-за удержания налоговых обязательств работников и их неуплаты в течение не более чем 60 дней после наступления срока платежа. Эти действия подпадают под состав преступления, предусмотренного статьей 6¹, частью 1 Закона № 241/2005. На фоне принятых налоговыми органами мер и уголовного расследования компании сменили участников, администратора и юридический адрес, чтобы уклониться от уголовной и имущественной ответственности.

Учитывая, что, как свидетельствуют и недавние публикации в прессе, речь идет о более сложной схеме, а также полагая, что действия могут подпадать под состав преступления, предусмотренного статьей 280¹ Закона № 31/1990, три дела последовательно передали в прокуратуру при Трибунале Brașov или объединили там и распределили прокурору.

Также объединили другие дела о компаниях из уезда Bistrița-Năsăud. В них, предположительно, аналогичные действия или сокрытие доходов в бухгалтерском учете с целью уклонения от налоговых обязательств (статья 9, часть 1, пункт b Закона № 241/2005) привели к ущербу от почти 30 000 до более чем 700 000 леев (основной долг).

Обыски и задержания

30.09.2026 под координацией прокурора органы уголовного расследования IPJ Brașov — Службы расследования экономических преступлений — провели 16 обысков по адресам в уездах Brașov, Brăila, București, Cluj, Ilfov и Giurgiu. Четырех человек доставили в штаб-квартиру ведомства.

30.09.2026 четырех обвиняемых задержали на 24 часа. 01.10.2026 было внесено предложение об избрании меры предварительного ареста в отношении обвиняемого N.C.V. — лидера группы. Предложение передали судье по вопросам прав и свобод Трибунала Brașov», — сообщили прокуроры прокуратуры при Трибунале Brașov.

Добавьте BizBrașov в Google News в качестве предпочтительного источника

Читайте также: материал по теме · материал по теме.