Европейская прокуратура под руководством Laura Kövesi раскрыла международную сеть: более миллиона подержанных телефонов, собранных в Hong Kong и ОАЭ, продавали в ЕС как новые, в том числе в Румынии

Добавьте BizBrașov в Google News как предпочтительный источник. Расследование под кодовым названием «Troy» выявило устройства, собранные из использованных деталей в Hong Kong и ОАЭ и упакованные как новые, сообщает агентство Rador со ссылкой на болгарские СМИ. Румыния входит в число 19 стран, где проходит масштабная операция против преступной организации, подозреваемой в продаже более миллиона подержанных мобильных телефонов под видом новых, сообщила Европейская прокуратура под руководством Laura Kövesi. По оценкам, схема причинила потребителям в Евросоюзе ущерб как минимум на 300 миллионов евро, а несколько государств-членов понесли потери по НДС на сумму более 30 миллионов евро. Европейская прокуратура в Köln проводит обыски и аресты в рамках операции.

Читайте также: Румыния заняла третье место среди популярных туристических направлений для болгар. По другую сторону границы больше всего иностранных туристов в Болгарии — из Румынии. Тебе 18 лет, и ты хочешь увидеть Европу? Более 1 700 молодых людей из Румынии могут получить бесплатные проездные билеты в рамках следующего выпуска DiscoverEU. Siegfried Mureșan возразил Nicușor Dan: «Удержание Румынии в политическом кризисе из-за опасений досрочных выборов не обеспечивает гражданам стабильности».

Как работала схема с подержанными телефонами

Согласно расследованию под кодовым названием «Troy», в котором участвовала и Национальная служба расследований Болгарии, преступная организация собирала мобильные телефоны из использованных деталей в Hong Kong и ОАЭ, а затем перевозила их в Нидерланды, где устройства очищали и упаковывали как новые. После этого телефоны доставляли на склады в Германии и продавали конечным пользователям по всему Евросоюзу через интернет.

Данные также свидетельствуют о том, что компании-однодневки, зарегистрированные в нескольких странах ЕС — Австрии, Болгарии, Германии и Нидерландах, — а также в Швейцарии, с 2018 года мошеннически применяли схему налогообложения маржи по НДС, чтобы незаконно увеличить прибыль. Установлено, что подержанные мобильные телефоны продавали конечным пользователям и между фиктивными компаниями в рамках так называемой схемы НДС на маржу.

В рамках этой налоговой схемы перепродавец платит НДС только с маржи — разницы между ценой покупки товара и ценой его продажи. Однако схема применяется только к перепродаваемым товарам, с которых НДС уже был уплачен. В данном случае телефоны выдавали за новые, поэтому НДС следовало начислять на всю цену их продажи.

Как сообщается, схема вводила в заблуждение покупателей по всему Евросоюзу и также приводила к потерям НДС в каждой стране, где эти подержанные мобильные телефоны продавали как новые.

Обыски и аресты в 19 странах

В операции участвовали 1 770 сотрудников полиции, налоговых и таможенных органов. В 19 странах провели более 160 обысков, в том числе в Болгарии, Австрии, Бельгии, Хорватии, на Кипре, в Эстонии, Финляндии, Германии, Италии, Латвии, Литве, Люксембурге, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Испании, Швейцарии и Нидерландах. В Великобритании допросили свидетеля.

В Австрии, Германии и Испании арестовали семерых подозреваемых, в том числе двух предполагаемых главарей организации.

Добавьте BizBrașov в Google News как предпочтительный источник.

Читайте также: материал по теме · материал по теме.