VIDEO Обыски в Brașov по делу о мошенничестве и отмывании денег

Обыски в Brașov по делу о мошенничестве и отмывании денег

Утром сотрудники Службы уголовных расследований Brașov под координацией прокурора по делу при Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov выполняют 24 ордера на обыск по месту жительства в уездах Brașov, Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea, Maramureș и в муниципии București. Действия проводятся для дополнения доказательной базы в рамках уголовного дела, в котором расследуются факты мошенничества и отмывания денег.

Как действовала схема

По данным следствия на данный момент, начиная с ноября 2024 года по всей стране было зарегистрировано несколько обращений о преступлениях против имущества. В основном они касались небольших коммерческих компаний, которые на своих рабочих точках имеют платежные устройства, позволяющие выполнять различные финансовые операции и напрямую использоваться клиентами. Эти устройства принадлежат компаниям, специализирующимся на обработке платежей через self-service платежные станции.

Потерпевших вводили в заблуждение по телефону

«Проверяемые лица ввели в заблуждение нескольких сотрудников коммерческих обществ, у которых на рабочих точках имеются указанные аппараты, и, связываясь с ними по телефону под предлогом проведения технических проверок, представляясь их сотрудниками, направляли их к выполнению различных платежных операций, в результате которых денежные суммы переводились на счета, открытые в альтернативных платёжных приложениях или на платформах азартных игр, принадлежащие третьим лицам, однако над которыми проверяемые лица осуществляли прямой контроль. Таким образом, по этой схеме было проведено около 80 000 леев. В ходе обысков будут изъяты предметы, документы и носители информации, имеющие доказательственное значение и необходимые для завершения материалов уголовного преследования», сообщили представители IPJ Brașov.

Дальнейшие процессуальные действия

По завершении этих действий планируется исполнить 15 ордеров на доставление для проведения допросов и принятия соответствующих законных мер в отношении проверяемых лиц.

Операции проходят при поддержке Службы специальных действий Brașov, Службы криминалистики Brașov, а также полицейских из подразделения Rurală Feldioara, уездных инспекций полиции Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea, Maramureș и Главного управления полиции муниципия București.

Читайте также: материал по теме · материал по теме.