DIICOT расширяет расследование по делу о друзьях Гриндяну и Чолаку, группы Nordis. Дополнительный ущерб превышает 42 миллиона леев и 14 миллионов евро

DIICOT расширило уголовное расследование по делу Nordis после 50 новых жалоб, поданных 109 потерпевшими. Дополнительный ущерб превышает 42 миллиона леев, 14 миллионов евро и 17 тысяч долларов.

Новые обвинения в мошенничестве с особо тяжкими последствиями

По данным DIICOT, мера касается администраторов группы компаний, уже фигурирующих в деле, а также четырех коммерческих обществ. Все они находятся под уголовным преследованием за новые действия мошенничества с особо тяжкими последствиями.

Расширение расследования основано на 50 новых уголовных жалобах, поданных 109 людьми, которые заявляют, что понесли ущерб. По этим обращениям прокуроры рассчитали дополнительный ущерб более чем в 42 000 000 леев, 14 000 000 евро и 17 000 долларов.

В отдельном эпизоде прокуроры также расширили уголовное преследование после жалобы коммерческой компании, которая заявляет об ущербе примерно в 7 миллионов леев, также по факту мошенничества с особо тяжкими последствиями.

Расследование Nordis расширяется последовательно

В деле DIICOT, связанном с группой Nordis, прокуроры расследуют такие преступления, как создание организованной преступной группы, присвоение с особо тяжкими последствиями, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и мошенничество с особо тяжкими последствиями.

В октябре 2025 года DIICOT уже расширяло расследование после подачи 300 новых жалоб, а ущерб по эпизоду мошенничества достиг примерно 75 миллионов евро.

По делу Nordis среди прочих проходят Владимир Чорбэ и Лаура Вицол, бывший депутат PSD, ныне «независимый» депутат, а также другие лица из руководства и администрации группы.

В феврале 2025 года DIICOT провело обыски примерно по 70 адресам и задержало 11 человек, включая супругов Чорбэ — Вицол. Следователи утверждали, что в рассматриваемый период клиенты платили значительные суммы за объекты недвижимости, которые якобы не были построены или переданы, а деньги впоследствии использовались для других целей.

В октябре 2025 года было около 700 жалоб и 850 человек со статусом потерпевших, а ущерб по мошенничеству оценивался примерно в 75 миллионов евро. Нынешнее расширение приносит новую волну жалоб и заявленного ущерба, и расследование продолжается в отношении администраторов группы и затронутых компаний.

Дело Nordis также связано с поездками лидеров PSD

Дело Nordis также известно тем, что преступная группа обеспечивала роскошные поездки и перелеты на частных самолетах для лидеров PSD, таких как Марчел Чолаку и Сорин Гриндяну.

Читайте также: материал по теме · материал по теме.