200 000 леев для швейной мастерской по программе Start-Up Nation. Шесть обвиняемых переданы в суд за попытку незаконного получения средств

Шесть обвиняемых, в том числе три физических и три юридических лица, переданы в суд прокурорами Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov по делу о попытке незаконного получения средств. По данным следствия, они пытались получить почти 200 000 леев по программе Start-Up Nation România — выпуск 2022 года — для создания швейной мастерской.

Дело направлено в Tribunalul Brașov

Прокурор Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov распорядился о передаче дела в суд 6 августа 2026 года при поддержке полицейских IPJ Brașov — Serviciul de Investigare a Criminalității Economice. Материалы дела направлены для рассмотрения в Tribunalul Brașov.

Как, по версии следствия, пытались получить 199 994,25 лея

По данным прокуроров, в период с 3 августа 2022 года по 5 июля 2024 года один из обвиняемых действовал как де-юре администратор одной из компаний и как де-факто администратор двух других фирм, которые официально возглавлялись подставными лицами.

Следствие утверждает, что он, самостоятельно или вместе с двумя другими обвиняемыми, оформлял и использовал ряд поддельных документов и ложных, неточных либо неполных деклараций, поданных в электронном виде от имени компании в Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Turism Brașov.

Целью, по версии обвинения, был доступ к безвозмездным средствам и их незаконное получение в размере 199 994,25 лея в рамках государственной программы Start-Up Nation România, выпуск 2022 года. Компания в качестве предмета деятельности имела изготовление прочих предметов одежды, а 3 августа 2022 года подала заявку на безвозмездную помощь в размере 199 994,25 лея с заявленной целью открыть швейную мастерскую.

Декларации, которые, как утверждается, не соответствовали действительности

Согласно обвинительному заключению, при подаче заявки были представлены декларации под собственную ответственность, в которых указывалось, что участники не являлись ассоциированными лицами в других предприятиях, получавших безвозмездную финансовую помощь, и что между структурой акционеров получателя и его поставщиками отсутствуют родственные связи.

Однако прокуроры утверждают, что в действительности фактический администратор компании, запрашивавшей финансирование, ранее через другую фирму уже получил два государственных пособия на сумму 312 888 леев и 293 072 лея. Следствие также установило родственные связи между вовлеченными лицами.

Счета, документы о закупках и проверка отчета

Второй этап предполагаемого мошенничества, по версии следствия, произошел в январе 2024 года, когда компания подала заявку на возмещение помощи de minimis. Прокуроры утверждают, что к делу были приложены документы с ложными данными, включая декларации о том, как якобы были осуществлены закупки.

Одна из деклараций, как указано в материалах дела, подтверждала, что eligible товары и услуги были закуплены с соблюдением принципов экономичности, эффективности и результативности, хотя, по версии следователей, они были приобретены не напрямую компанией-получателем, а через две другие фирмы.

Еще одна декларация указывала на отсутствие родственных связей между акционерами получателя и поставщиками, а третья — что приобретенные активы были новыми и введены в эксплуатацию по месту реализации проекта. В деле также упоминаются налоговые счета-фактуры, которые прокуроры считают поддельными.

Ситуация, по версии следствия, была выявлена при проверке отчета. Министерство предпринимательства и туризма запросило дополнительные разъяснения по возмещению, а 9 февраля 2024 года компании были направлены дополнительные запросы относительно проведенных закупок.

Тогда, утверждают прокуроры, на платформу были загружены новые документы с ложными или неточными данными, призванные показать, что бенефициар якобы провел процедуру закупки, запросил предложения у нескольких поставщиков и выбрал наиболее выгодное из них.

Попытка незаконного получения средств не была доведена до конца. По данным Parchetul, представители Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Turism Brașov выявили попытку мошенничества и 2 июля 2024 года отказали в выплате.

Обвинительное заключение вместе с материалами дела направлено в Tribunalul Brașov для рассмотрения.

Читайте также: материал по теме · материал по теме.