Аресты после обысков по делу о мошенничестве на 5,5 миллиона леев. Два подозреваемых отправлены под стражу

Расследование, координируемое прокуратурой при Tribunalul Brașov по делу о мошенничестве с особо тяжкими последствиями, привело к первым превентивным арестам. Двое мужчин в возрасте 49 и 52 лет из уездов Ilfov и Prahova были арестованы на 30 дней после задержания сотрудниками Службы по расследованию экономической преступности в составе IPJ Brașov.

Аресты по делу о мошенничестве

Меру пресечения назначил суд по ходатайству прокурора по делу из прокуратуры при Tribunalul Brașov после изучения доказательств. Следствие ведется в рамках дела о мошенничестве с особо тяжкими последствиями, укрывательстве и подлоге в частных документах. Ущерб оценивается примерно в 5,5 миллиона леев.

Схема с компаниями и подставными лицами

По ранее сообщенным данным IPJ Brașov, в деле фигурируют четыре человека, которые начиная с сентября 2025 года якобы взяли под контроль две коммерческие компании с реальной деятельностью, используя людей без доходов или бездомных, на чье имя и были переоформлены фирмы.

Затем, в период с октября 2025 года по январь 2026 года, подозреваемые якобы заказывали товары примерно у 30 компаний, оплачивая их ордерами на оплату и чеками CEC со сроком погашения не более 45 дней. Когда документы предъявлялись к оплате, банки отказывали в их исполнении из-за полного отсутствия средств на счетах.

Обыски и изъятые доказательства

Ущерб, причиненный 30 потерпевшим, оценивается примерно в 5,5 миллиона леев.

В рамках расследования 9 июля сотрудники полиции Брашова провели 17 обысков по адресам в уездах Ilfov, Prahova, Gorj и Brașov, а также в муниципии București. В ходе обысков были изъяты несколько категорий имущества, которое будет использовано для продолжения расследования.

Это дело уже не впервые стало предметом следственных действий. В течение этого года были проведены еще 15 обысков, в ходе которых следователи изъяли имущество, считающееся продуктом преступления, — ИТ-оборудование, мобильные телефоны и устройства для перевозки товаров — на сумму около 147 500 леев. Тогда же были задержаны еще два человека.

Расследование продолжается

Расследование продолжают сотрудники Службы по расследованию экономической преступности в составе IPJ Brașov под координацией прокурора по делу, чтобы установить всю преступную деятельность и принять предусмотренные законом меры.

Представители IPJ Brașov подчеркивают, что начало уголовного преследования и применение мер пресечения являются этапами уголовного процесса и не отменяют презумпцию невиновности, которой пользуются фигуранты дела до вынесения окончательного судебного решения.