ВИДЕО Мошенничество с недвижимостью на 3,5 миллиона леев в Brașov: обыски у застройщиков, которые продавали одни и те же дуплексы нескольким клиентам

Обыски у застройщиков, продавших одни и те же дуплексы нескольким клиентам

Полицейские Инспектората уезда Brașov — Службы по расследованию экономической преступности, под координацией дежурного прокурора при Прокуратуре при Трибунале Brașov, провели 9 обысков по месту жительства и вынесли постановление об изъятии документов в уголовном деле, связанном с совершением мошенничества с особо тяжкими последствиями и отмыванием денег.

Как действовала схема

Дело касается преступной деятельности, осуществлявшейся в период 2024–2026 годов, в ходе которой несколько человек, как предполагается, были введены в заблуждение обещанием продажи новых построенных объектов недвижимости типа дуплекс, расположенных в уезде Brașov, лицами, находящимися под следствием.

Как установлено на данный момент в ходе расследования, одни и те же объекты недвижимости якобы обещали продать нескольким лицам, при этом они не были завершены и не были переданы покупателям, в результате чего был причинен ущерб примерно в 3 миллиона леев, десяти потерпевшим, установленным к настоящему моменту.

Проверяется отмывание части средств

Кроме того, по делу ведется проверка и в отношении того, каким образом часть денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, примерно 500 000 леев, могла быть подвергнута процессу сокрытия происхождения — путем приобретения земельных участков на имя других лиц, которые впоследствии были вовлечены в новые преступные действия по той же схеме.

Проведенные сегодня, 1 июля, обыски осуществляются по адресам проживания, в офисах и на рабочих площадках лиц, находящихся в поле зрения следствия, и направлены на выявление и изъятие документов и других вещественных доказательств, необходимых для дополнения доказательной базы по делу.

Пять человек доставят в полицию

Также отмечается, что по завершении процессуальных действий 5 человек будут доставлены в подразделение полиции на основании постановлений о приводе для допроса и принятия предусмотренных законом мер.

Операция проводится при поддержке сотрудников полиции муниципия Brașov, Службы криминалистики, бойцов Службы специальных действий Brașov, а также инспекторов Территориальной инспекции труда Brașov и Государственной инспекции в строительстве Brașov, сообщили представители IPJ Brașov.